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ODI备案登记办理时间及流程梳理

在过去的二十年里,越来越多的中国企业选择在香港,或者远赴美国及欧洲上市,而随着这一类企业迈出国门直接投资都需要进行境外投资备案这一手续。
恰当合理的ODI备案不仅可以使境内投资机构持有境外上市主体股份,还为后续的减持和退出、以及境外资金的顺利返程内地提供了合规的基础。同时,打通境内外资金流通的合法渠道后,有利于境内外企业优化资源配置。

境外投资流程及时间
准备资料(5-10工作日):企业准备材料提供给事务所,事务所出具可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价、网上信息填报;
发改委审核(10-15工作日):提交发改委审批材料取得发改委批义;
商务部门审核(5-10工作日):提交商务局所需材料、获得企业境外投资证书、企业至银行办理外汇;
境外企业设立(5-10工作日):取得发改委批文后进行境外企业的设立。

企业境外投资备案流程将根据投资项目需要提供的材料
不同部门审批的资料不一,企业需要在确定了对外投资的项目、金额和投资路径后需要向当地的发改委商务委进行审批。
●中央管理企业实施的境外投资项目、地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上境外投资项目,由国家发改委备案;
●地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目,由各省、自治区、直辖市由省级、地方政府投资主管部门备案。

企业境外投资备案流程将根据投资性质所需要提供的材料
材料提供,根据投资性质不一,提供的材料也不同。
发改委新项目申请材料目

1、项目备案申报文件
2、项目备案表
3、附送以下文件
●投资主体注册登记证明文件
●追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图
●最新经审计的投资主体财务报表
●投资主体投资决策文件
●具有法律约束效力的投资协议或类似文件
●证明投资资金来源真实合规的支持性文件
●境外投资真实性承诺书

发改委办理基本流程
企业提交项目备案;
省级发改委(央企直接报送国家发改委);
报送国家发改委,如缺少材料则不予通过,需要补充材料;
如果通过根据情况予以备案,如不予以备案,将会在7个工作日通知;

商务部门申请材料

1、境外投资备案表
2、企业营业执照复印
3、对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
4、相关的董事会决议或出资决议
5、最新经审计的财务报表
6、前期工作落实情况说明尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价
7、并购类对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》
8、境外投资真实性承诺书

商务部门基本流程:
1、企业需要向商务部门提交电子材料和纸质文件,如资料不完全,将会在5个工作日内告知
2、商务部门将对所有资料真实性进行审核;
3、商务部门或主管部门受理确定是否给予备案

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