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境外投资备案(ODI)申请注意事项!

  境外投资备案(ODI)申请注意事项

  根据《企业境外投资管理办法》,对境外进行投资的企业应当先通过商务部门和发改部门的审批,拿到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》后再前往投资目的地进行公司注册,银行开户,最后回到境内投资主体的开户行办理外汇登记手续,这是合规的投资流程。腾博国际建议企业可以先在投资东道国办理企业名称预注册,没有预注册程序的地区,可直接办理国内备案手续,再设立境外企业

ODI境外投资备案

  境外投资备案流程

  1. 发改委备案—— 要去公司注册地所在商务局发改委进行备案。

  2. 商务部备案发证——将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案,完成后即可获得境外投资证书。

  3. 外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需要外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

  4. 境外投资登记——投资国当地进行的备案登记。

  境外投资备案所需资料

  1、发改委备案请示文件;

  2、境外投资备案表;

  3、营业执照复印件;

  4、境外投资真实性承诺书;

  5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;

  6、项目背景说明;

  7、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;

  8、资金证明(存款证明原件);

  9、审计报告。

  境外投资备案(ODI)申请注意事项

  1、一般情况下,发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行,主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

  2、如果想要提高ODI备案的成功率,则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

  3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准,具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

  4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见,根据修改意见,对递交材料进行修改和完善。

  在实际投资过程中,很多企业已经提前注册好境外公司,在银行办理外汇登记手续的时候,才发现没有取得商务部门和发改部门的两个证书,于是就去商务部门和发改部门办理补备案审批。这样的操作无疑是违规的,但如果是以境内企业身份设立的境外公司,不同的地区对于未批先设也有不同的要求,具体可以咨询腾博国际,给您出具最完整合规的ODI登记备案审批方案。

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