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企业对外投资为什么要进行境外投资备案?

  企业对外投资为什么要进行境外投资备案?

  境外投资备案时指境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易,应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的,应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。

境外投资备案

  一、从法律层面来说

  属于核准、备案管理范围的项目,投资主体有下列行为之一的:

  1、未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;

  2、应当履行核准、备案变更手续,但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的。

  由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  二、从实际操作层面来说

  境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提。

  是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

  是项目进行交易的重要考量条件。

  未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台。

  未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

  三、境外投资备案备案有什么优势?

  1、资金合规出境无风险。

  2、企业境外上市无合规障碍。

  3、享有商务及发改系统两大批复证书,有效期两年,且可延期。

  4、越早获得批复,越早出资,越早获得境外投资主动权与优先权。

  综上所述

  境外投资备案(ODI)是境内企业对海外进行合规投资的必要审批程序,对于企业投资运营海外公司具备一定的优势。

ODI境外投资备案

  如今海南成为自由贸易港各种福利政策发布,不论是内陆企业还是外资企业纷纷去到海南进行投资,下面简单介绍一下海南。

  四、境外投资(ODI)备案的要求:

  1.境内公司好成立满1年以上;

  2.审计报告不能出现亏损;

  3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,好高于5%,越高越好;

  4、资产负债率=负债总额/资产总额,好低于70%,越低越好。

  如今,在海南自由贸易港税收等扶持政策,和投资方便化等对外开放措施的两重吸引下,预估2021年至2024年将变成公司境外投资飞速發展的关键窗口期,海南将变成我国对外合作极具活力和效率的地区之一。

  海南在注册海外公司的时候,一定要了解清楚境外投资ODI备案的相关流程及政策,如果对相关要求及所需资料了解不够清楚,不仅增加备案时间,也会增加成本。

  海南境外投资ODI备案的流程:

  发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇,外管局监管)-实施ODI境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记,分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

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